Alertan por lavado de activos en el comercio

Este sector, como motor de la economía, es uno de los que tienen alto riesgo de ser utilizados por delincuentes para realizar operaciones ilegales con recursos del narcotráfico.

Debido a los fuertes controles ejercidos por el sistema financiero, los delincuentes prefieren ahora utilizar los negocios legales del comercio para lavar dinero y activos. Así lo dio a conocer el asesor regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc), Kristian Hölge.

El alto funcionario destacó que “cualquier sector del comercio es vulnerable de ser utilizado para lavar activos y financiar el terrorismo, por esto, el principal dilema que enfrentan muchos países de la región, incluyendo Colombia, es prevenir que el comercio, gran motor de la economía, sea utilizado por las organizaciones criminales para lavar activos o financiar el terrorismo”.

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