Hay operaciones sospechosas por parte de personas y empresas vinculadas a equipos profesionales de fútbol del país, revela el ministerio de Hacienda. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, reveló ayer que ha entregado a la Fiscalía General de la Nación reportes de dichas operaciones.
El funcionario no identificó personas, empresas ni equipos alegando reserva. Según Aranguren, el pasado marzo su Unidad, encargada de detectar posibles operaciones de lavados de activos y financiación del terrorismo, solicitó a los 36 clubes profesionales (de la A y la B) enviar el listado de sus asociados con todos sus datos.
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