Cae en Colombia una red de lavado de dinero que tenía empresas en Venezuela

Las autoridades de Colombia han desarticulado una red internacional de narcotraficantes que lavó unos 230 millones dólares desde empresas de fachada de México, Panamá y Venezuela, se informó el martes oficialmente.

Al menos 17 personas fueron capturas en esta capital, Cúcuta y Bucaramanga, ciudades al noreste de Bogotá. Estos son algunos de los detenidos:

* César Eduardo Cabezas Mogollón

* Libia Pérez Pulido

* José Javier Torres Triana

* Julián Andrés Franco

* Rolando León Camelo

* José Rafael Buitrago Gutiérrez

* Armando Eliécer Alarcón

* Armando Rafael Jiménez

* Rafael Augusto Rodríguez

* Henry Humberto Zapata

* Félix Antonio Quintero

* Daniel Fernando Franco

* Eduardo Peña Gómez

* Oswaldo Sócrates Villarreal

El comandante de la policía antinarcóticos, general Alvaro Caro, señaló que las investigaciones se iniciaron hace dos años y se logró establecer que la banda no solo se dedicaba al lavado de dinero sino que también movía grandes cantidades de narcóticos que “finalmente terminaban en los Estados Unidos”.

Durante las investigaciones se estableció que la red, al parecer suministraba cargamentos de cocaína al recientemente extraditado ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, dijo el oficial.

La empresa criminal creó más de 40 empresas en México, Panamá y Venezuela, desde donde enviaba el dinero a Colombia, pero a través de otras transacciones bancarias desde Chile, Perú y Curazao también triangulaba el dinero hacia Colombia.

Caro precisó que en los últimos tres meses la banda movió más de 17 millones de dólares usando empresas ficticias de importación y exportación. Asimismo utilizaban correos humanos para el ingreso de dinero en efectivo en pequeñas cantidades.

Entre los capturados hay tres personas que están solicitadas en extradición por delitos relacionados con narcotráfico.

Con información de Efe y El Tiempo

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