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1.- Cupos de compras por internet: el monto asciende a $ 3.000.
—Ilícito recurrente: Las personas acceden a la venta de sus cupos de dólares por internet, y a cambio reciben un pago entre uno o dos millones de bolívares.
El titular de la tarjeta sólo tiene que activar sus cupos ante el banco, mientras que los estafadores hacen el resto de los trámites, y al final se queda con los dólares del usuario que accedió a vender.
2.- Cupos de viajeros: La cantidad que ofrecen son 5.000 dólares. Sólo se pueden utilizar fuera del país. Al momento del trámite el banco exige como requisito que el solicitante tenga pasaporte, mientras que Cadivi exige que se haya comprado el pasaje.
—Ilícito recurrente: Los estafadores cambiarios suelen ofrecer un viaje ida y vuelta a algún destino de Latinoamérica a cambio de la totalidad de los cupos. Dicho viaje puede costar alrededor de $ 1.500, quedando libres 3.500 dólares para el que trama el ilícito, mientras la persona que viaja se convierte en cómplice del fraude.
3.- Avances de efectivo: A través de los cajeros automáticos, cuando la persona está en el exterior, puede acceder a 500 dólares al mes.
—Modus operandi: La persona una vez que está fuera del país, realiza los avances de efectivo desde su tarjeta de crédito.
4.- Entrega de Efectivo: Una vez que es aceptada la solicitud ante Cadivi, el banco otorga hasta 600 dólares en efectivo al tarjetahabiente.
—Ilícito recurrente: Las personas suelen hacer el proceso de forma legal, y una vez que obtienen las divisas (a un precio oficial de Bs. 2.150 por dólar), las venden en el mercado negro a Bs. 4.800 0 5.000 por cada dólar.
Los casinos de Aruba han detectado peculiaridades en el uso de las tarjetas de crédito de los venezolanos.
Se detectó que ciertos visitantes de la isla comprar en los casinos hasta $ 5.000 en fichas, con su tarjeta de crédito, luego juegan poco tiempo, para no levantar sospechas; pero después se retira del juego, y procede a cambiar las fichas por dinero en efectivo. De esa forma se queda con los dólares para su provecho.
Los casinos de Aruba han regulado la cantidad diaria de divisas. Sólo se pueden gastar hasta 500 dólares por día. Se desconoce si la medida sólo aplica a los venezolanos.
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